Ó Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual, e o Departamento estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil, deflagraram nesta quinta-feira, 25, a Operação Última Parada contra a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no transporte público de São Paulo. É a quarta empresa de ônibus que atua na capital investigada por elo com a facção.
Pela primeira vez, um vereador da capital – Senival Moura (PT), 1º secretário da Câmara Municipal – foi preso sob a acusação de lavar dinheiro do crime organizado na empresa de ônibus Transunião, cujo presidente, Lourival de França Monário, também foi alvo da operação.
A reportagem do Estadão procurou a defesa dos acusados, mas ainda não conseguiu localizá-los. Também procurou a empresa e a Prefeitura de São Paulo. O espaço segue aberto.
Ao todo foram expedidos cinco mandados de prisão temporária e 103 de busca e apreensão em 13 cidades de São Paulo e de Minas Gerais. A 2ª Vara de Crimes Tributários, organização criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital decretou ainda o bloqueio de bens dos investigados de até R$ 194 milhões, 117 ônibus, 21 imóveis e três embarcações dos investigados, além da intervenção e o afastamento dos seis integrantes da cúpula da Transunião, cuja direção passará à SPTrans.
Em 2024, durante a Operação Fim de Linha, Transwolff e UPbus foram alvos da polícia pelo mesmo motivo. Investigada desde 2022, a Transunião recebeu apenas entre janeiro e maio deste ano R$ 182,1 milhões da Prefeitura de São Paulo como remuneração pelos cerca de 6 milhões de passageiros que transporta todos os meses.
Além disso, em 2025, o secretário municipal de Transportes, Celso Jorge Caldeira, empenhou R$ 163 milhões para a eletrificação de parte da frota da empresa, que opera 614 ônibus em dois lotes do chamado grupo de distribuição local do sistema de transporte, em um total de 57 linhas, na zona leste da cidade.
Para o Deic, a análise das movimentações financeiras e as transferências de recursos da empresa passavam pelo vereador, embora ele não integrasse oficialmente o quadro societário da Transunião. O político exerceria o “controle tático da gestão” e, sobretudo, da “estrutura financeira da empresa” e é descrito pelos policiais como o principal responsável por fazer da companhia um instrumento do sistema clandestino que funcionava para dar suporte à lavagem de dinheiro de indivíduos que orbitavam o PCC.
De acordo com relatórios técnicos do Laboratório de Lavagem de Dinheiro (Lab-LD) da Polícia Civil, a Transunião Transportes S.A. movimentou aproximadamente R$ 545 milhões em créditos e R$ 546 milhões em débitos durante o período investigado, que segundo os peritos foi marcado por elevada pulverização bancária, intensa fragmentação de operações e circulação cruzada de recursos entre pessoas físicas e jurídicas vinculadas ao mesmo núcleo econômico.
Além disso, existiriam R$ 24.759.905,59 em créditos sem identificação adequada de origem, o que, para os policiais e os promotores do Gaeco, é uma circunstância incompatível com padrões mínimos de transparência empresarial e altamente relevante sob a ótica da prevenção e repressão à lavagem de capitais.
O histórico da organização
A história da Transunião está ligada ao vereador petista assim como à inclusão dos perueiros no sistema público de transporte da capital – por onde o crime organizado se infiltrou, recebendo bilhões do Poder Público por meio de empresas que funcionavam como caixa do crime organizado. O contexto ainda envolve assassinatos, extorsões, ladrões de banco e lavagem de dinheiro, em uma série de acusações que se arrastam há quase duas décadas.
Um exemplo disso é o inquérito que deu origem à Operação Última Parada. Ele nasceu em 2020 em razão do assassinato de Adauto Soares Jorge, então presidente da empresa, morto a tiros em 4 de março de 2020, por um pistoleiro em um estacionamento da rua Cônego Antonio Manzi, no Lajeado, na zona Leste.
Adauto estava acompanhado por Devanil Souza Nascimento, o Sapo, um antigo funcionário da Transunião. Devanil era motorista do vereador, um dos fundadores da Transunião, que afirmava ter se desligado da empresa em 2020.
Devanil foi investigado no inquérito sobre o homicídio por suspeita de ter conduzido Adauto até o estacionamento, sabendo da armadilha que havia sido montada contra a vítima. Ele foi denunciado pelo crime assim como outro personagem dessa história, Jair Ramos de Freitas, o Cachorrão, também diretor da empresa e homem apontado como o autor dos tiros.
Durante a investigação do homicídio, foram apreendidos um celular e um pendrive que estavam com Adauto. Foi o material ali encontrado que serviu de base para o inquérito atual, aberto em 2022, sobre a lavagem de dinheiro do PCC. No pendrive havia duas planilhas. Uma delas tinha o nome de “Contato” e a outra de “Contato3”. Elas que relacionavam os ônibus existentes na Transunião aos nomes de seus donos, fossem eles laranjas ou não.
Os acionistas da empresa eram donos dos ônibus porque a empresa surgiu para substituir uma cooperativa de perueiros, muitos dos quais entraram para o negócio integrando seus veículos como parte do capital da companhia. Foi dessa forma que a Prefeitura conseguiu regularizar o sistema de transportes na capital, que convivia então com perueiros clandestinos. Mas entre os donos de ônibus havia criminosos ligados ao PCC.
Ao cruzar as duas planilhas com os dados achados no celular de Adauto Jorge, o Deic descobriu que os mesmos ônibus estavam indicados em cada uma das planilhas a pessoas diferentes. Em uma delas, a pessoa era chamada de “cooperado” e na outra de “cooperado oficial”.
Para os policiais, as duas tabelas mostraram a existência de uma “dissociação deliberada entre a titularidade dos veículos e o domínio econômico associado à exploração da frota”. Assim, comparando os dados, foi possível identificar quem seriam os beneficiários reais das receitas geradas pela empresa, mostrando como era feito a divisão dos recursos pagos pela à Transunião.
Assessora dos Tatto e ladrão de banco
Foi na lista de contatos do telefone de Adauto Jorge que os policiais identificaram o número que pertencia a outro personagem dessa história: Leonel Moreira Martins, que exercia oficialmente a função de supervisor na empresa, mas que executava uma espécie de gestão paralela dos recursos da Transunião.
Leonel determinava a Adauto que fizesse depósitos bancários e cobrava valores e repasses a terceiros desde 2017. Este pagava até despesas de familiares de Leonel, que não tinham nenhuma relação com o sistema de transportes.
Esse é o caso de Ingrid Bernardino, ex-mulher de Leonel. Beneficiária de depósitos feitos a mando do ex-marido, ela foi assessora de Senival e, depois, trabalhou como secretária e assessora dos deputados federais Nilto e Jilmar Tatto, ambos do PT – Jilmar foi secretário de Transportes. Ainda segundo os investigadores é possível verificar nas conversas de Adauto que os pagamentos tinham a anuência ou a participação de pessoas de fora da direção da empresa, como o vereador Senival, nominado nas conversas como “presidente”, “véio” “velhinho” e “vereador”.
Em 17 de outubro de 2017, Leonel mandou mensagem para Adauto pedindo R$ 6,2 mil, acrescentando que outros R$ 5 mil já tinham sido tratados “com o presidente de novo, lá em Extrema (MG)”. O tal presidente teria “confirmado” a liberação dos valores.
Senival tem na cidade do sul de Minas Gerais uma casa – descrita pelos investigadores como de “elevado padrão” – no bairro Juncal, na zona rural da cidade. “Presidente” e “Extrema” seriam referências ao vereador petista. Em outra mensagem de 2019, Leonel teria voltado a se referir a Senival: “Já falei com o vereador”.
Em uma terceira conversa entre Adauto e Leonel, o primeiro afirmou que só podia passar até R$ 70 mil e que qualquer valor acima disso dependeria da anuência “dele”, referência a Senival, segundo as autoridades. Leonel respondeu que esse montante era “o dos caras”, da direção informal da empresa, mas que existiria uma “situação a mais”. “Essa situação a mais é o meu que tem de chegar”.
Para o Deic, essa referência se relacionaria ao dinheiro da facção. A polícia descobriu que as transferências feitas por Leonel eram destinadas a pagamentos para pessoas com antecedentes criminais, como Anderson de Cássia Pereira, o Perigo ou Careca, ladrão de banco vinculado ao PCC acusado de roubos a carros-fortes.
O ‘salve’ e o desvio de dinheiro
Os policiais descrevem ainda que encontraram na casa de Cachorrão uma carta escrita à mão relacionada à morte de Adauto Jorge. Com a estrutura dos “salves” emitidos pelo PCC, o documento trata de conflitos na direção da Transunião e da acusação de desvio de R$ 15 milhões da garagem da empresa.
De acordo com o que estava escrito na carta, R$ 200 mil teriam sido apropriados por Leonel. Adauto teria dito em sua defesa que sua atuação se restringia a cumprir ordens do “Véio” e do “Cabeça Branca”, que seriam, respectivamente, Senival e Leonel.
Por conta disso, o “salve” informava a determinação do afastamento dos envolvidos em razão de uma situação “deselegante” de cobranças indevidas. Para a polícia, o desvio do dinheiro da empresa motivou o assassinato de Adauto. Senival também estava na mira da facção, que só não o matou por ele ser político. Na época, o vereador chegou a pedir proteção policial. Tanto ele quanto Leonel foram afastados da empresa.
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